UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions UN - De-listing 11 November 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - listing 23 October 2025 UIF Working Papers No. 32 - A loan you can't refuse: credit …
UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato …
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email.
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
Nell'attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online.
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a …
UIF - The Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)
The Financial Intelligence Unit for Italy (UIF - Unità di Informazione Finaziaria) is an independent and autonomous body set up within the Bank of Italy pursuant to Legislative Decree 231/2007.
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …
La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una …
UIF - Quaderni dell'antiriciclaggio
Nov 24, 2014 · il filone Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette il filone Statistiche - Dati …